تمهيد الدورة : يمكن المتدرب من خلال تلك الدورة أن يتعرف ويحدد ماهية غسل الأموال تحديداً دقيقاً كما يستطيع أن يقف على جهود الحكومة السعودية في سبيل مكافحة غسل الأموال وما توصلت إليه من أنظمة فعالة  والأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ماهية الجهات الرقابية ومهامها وإجراءات التي تتخذها عند ارتكاب المخالفات والجهود الدولية والإقليمية في مكافحة غسل الأموال  والتزامات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والأوقاف الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال و أنظمتها الأساسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال و كما ستناول بمشيئة الرحمن في هذه الدورة صور جرائم غسل الأموال  والعقوبات النظامية عليها.

محاور الدورة:

*مدخل غسل الأموال (تعريف –خصائص-مصادر الأموال غير المشروعة)

*أسباب جريمة غسل الأموال

*مراحل وخطوات جريمة غسل الأموال

*الأنشطة المرتبطة التي يتم من خلالاها ارتكاب جريمة غسل الأموال

*جهود المملكة العربية السعودية في محاربة غسل الأموال (التعاون الدولي -دور الجهات الحكومية).

*الجهات الرقابية (ماهية – مهام -الإجراءات التي تتخذها عند مخالفات)

*الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال (مجموعة FATF -مجموعة (MENA FATF

*الالتزامات الواجبة على المنظمات غير الربحية في نظام مكافحة غسل الأموال

*الالتزامات الواجبة على بعض المنظمات غير الربحية في الأنظمة ذات علاقة

*صور جريمة غسل الأموال.

*العقوبات النظامية لجريمة غسل الأموال.